互金行业反洗黑钱 跟金有关的行业

个人名下的银行卡活期和定期互转，如果金额过大会不会被列入反洗钱名单？如果有超过5万的现金存款，则不进入反洗钱系统，而是进行报告。如果只是电子转账，或者从一家银行转账到另...