互金行业反洗黑钱 跟金有关的行业 个人名下的银行卡活期和定期互转,如果金额过大会不会被列入反洗钱名单?如果有超过5万的现金存款,则不进入反洗钱系统,而是进行报告。如果只是电子转账,或者从一家银行转账到另... 2021-04-07 2756次浏览